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Nidal Waked est le propriétaire d'une chaîne de boutiques détaxées dans les homme plus recherche monde.

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L'homme d'affaires, d'origine libanaise et âgé de 44 ans, a été arrêté mercredi soir à l'aéroport El Dorado de Bogota, où l'ordre d'extradition émis les autorités américaines lui a été notifié. Il aurait selon la justice américaine utilisé ce réseau de magasins pour blanchir de l'argent issu du trafic de drogues.

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L'homme, de nationalité homme plus recherche monde mais résidant au Panama, possède au moins homme plus recherche monde entreprises dans différents pays. Jeudi, le département américain du Trésor a adopté des sanctions financières contre lui et plusieurs membres de sa famille, les plaçant ainsi que leurs entreprises sur la liste noire des entités visées par des sanctions américaines et gelant leurs actifs aux États-Unis. La justice panaméenne a indiqué qu'elle collaborait avec les États-Unis dans ce dossier et dès jeudi, les autorités de réglementation bancaire du Panama ont annoncé avoir pris le contrôle opérationnel de la banque Balboa Bank and Trust, propriété de la famille.

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L'intégralité de ces documents sera rendue accessible au public à partir de lundi.

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